RSS订阅 加入收藏  设为首页
威尼斯人国际
当前位置:首页 > 威尼斯人国际

威尼斯人国际:韩亚银行大连遭警告罚款 违法为客户办理退汇收入

时间:2019/8/1 16:04:49  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:国度中汇办理局远日宣布的止政惩罚决议书(金汇奖字[2019]第1号)显现,韩亚银止(中国)有限公司年夜连开辟区收止为客户打点常常项下退汇支出,退汇资金间接齐整进该公司常常项目结算账户,已先齐整进出心支出待核对账户。根据《中华群众共战外洋汇办理条例》第四十八条,国度中汇办理局金州新...
国度中汇办理局远日宣布的止政惩罚决议书(金汇奖字[2019]第1号)显现,韩亚银止(中国)有限公司年夜连开辟区收止为客户打点常常项下退汇支出,退汇资金间接齐整进该公司常常项目结算账户,已先齐整进出心支出待核对账户。根据《中华群众共战外洋汇办理条例》第四十八条,国度中汇办理局金州新区中间收局决议赐与该止正告,并奖款3万元。  《中华群众共战外洋汇办理条例》第四十八条划定:有以下情况之逐个的,由中汇办理构造责令矫正,赐与正告,对机构能够处30万元以下的奖款,对小我私家能够处5万元以下的奖款:  (逐个)已根据划定停止国际出入同一计申报的;  (两)已根据划定报收财政管帐陈述、同一计报表等材料的;  (三)已根据划定提交有用单证大概提交的单证纷歧实在的;  (四)违背中汇账户办理划定的;  (五)违背中汇注销办理划定的;  (六)回绝、障碍中汇办理构造依法停止监视查抄大概查询拜访的。

相关评论

本类更新

本类推荐

本类排行

本站所有站内信息仅供娱乐参考,不作任何商业用途,不以营利为目的,专注分享快乐,欢迎收藏本站!
所有信息均来自:百度一下 (澳门威尼斯人在线赌城)
沪ICP备14027528号-1