高平信用卡案，高平信用卡案罚款4.2亿元
案情经过2019年底，银保监会依据前置监管提醒信息，对山西临汾市高平市中心支行进行了现场检查。检查发现该支行存在多种违规操作，其中最为严重的是未按照规定开展反洗钱风险评估和客户身份识别工作，给金融安全带来了很大风险。2019年12月，银行业监督管理委员会山西监管局下发行政处罚决定书，对高平中心支行罚款4.2亿元。2.问题分析银行作为金融机构，应该具有高度的风险意识和防范意识，针对反洗钱等风险建立健全的内部控制制度和监管制度。高平中心支行未开展反洗钱风险评估和客户身份识别是极为不负责任的行为，给银行的形...
更新时间：2023-05-27标签： 高平信信用信用卡高平高平信用卡案 全文阅读