建行信用卡中心被罚，建行信用卡中心遭遇罚款
建行信用卡中心被罚的背景2021年7月28日，中国银行保险监督管理委员会（简称“银保监会”）官网发布了《中国银保监会关于对中国建设银行股份有限公司信用卡中心有限公司罚款的决定》（以下简称“罚款决定”）。罚款决定显示，建行信用卡中心因未按照规定履行客户身份识别、符合性风险等基本义务，被罚款人民币20万元。2.建行信用卡中心遭遇罚款的原因建行信用卡中心被罚的原因是其未按照银行业反洗钱和反恐怖融资的相关规定，有效履行客户身份识别、符合性风险等基本义务。在银行卡发卡和应用的过程中，为了防止洗钱和恐怖融资等犯罪...
更新时间：2023-07-22标签： 建行信用信用卡中心建行信用卡中心被罚 全文阅读