国外信用卡洗钱判刑，外国信用卡涉嫌洗钱被判刑
案件背景近日，国外一起涉嫌信用卡洗钱的案件引起了广泛关注。据相关媒体报道，三名被告通过使用国外信用卡，在中国大量购买奢侈品、黄金等高价值商品，并将其销售转移赚取的资金。目前，三名被告已被判刑，分别判处有期徒刑。2.涉案原因据了解，这起信用卡洗钱案件的涉案原因主要是因为被告人之一向境外一名经营外汇兑换业务的人购汇，在境外申请了信用卡，并将其作为洗钱的工具。此外，被告还与一名在中国从事黄金业务的人建立了联系，通过虚构商业合同等手段进行交易，并将得到的资金通过境外银行账户转回国内。经过长达一年的追踪，警方成...
更新时间：2023-08-15标签： 国外信用卡洗钱判刑外国信用卡涉嫌洗钱被判刑 全文阅读